| |
Дата розміщення: 27.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2014 |
| Кворум зборів** |
93.6 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "КТФ" та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "КТФ" за 2013 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження розміру дивідендів за 2013 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9.Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов їх договорів, обрання уповноваженої особи на підписання цих договорів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ "КТФ" затвердити.
1.2.Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ "КТФ": доповідь по третьому питанню до 15 хвилин; інші доповіді до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.
3.Звіт Правління ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "КТФ" за 2013 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2013 року затвердити.
7.У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2013 рік не нараховувати.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.
По всім питанням порядку денного з першого по восьме
Голосували: "за" - 12 663 590 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
9.1. У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, обрати Наглядову раду ПАТ "КТФ" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
1. Гогунський Євгеній Дмитрович;
2. Двигало Раїса Йосипівна;
3. Котенко Олена Олегівна.
Голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих
за кандидатів
Гогунський Євгеній Дмитрович 12 663 590
Двигало Раїса Йосипівна 12 663 590
Котенко Олена Олегівна 12 663 590
Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
9.2. Умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.
9.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Голову Правління ПАТ "КТФ" - Вернер Марію Йосипівну.
Голосували: "за" - 12 663 590 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними, немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: