| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.88 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "КТФ" за 2016 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8.Зміна типу та найменування Товариства.
9.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11.Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
12.Обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
13.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14.Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
15.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;
Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії;
Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісіїї після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.
2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.
2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ "КТФ": доповідь по третьому питанню до 15 хвилин; інші доповіді до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 12а, 14а та 16 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
3.Звіт Правління ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "КТФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПАТ "КТФ" за 2016 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року затвердити.
7.У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.
8.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.
8.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" на Приватне акціонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика", скорочене найменування Товариства з ПАТ "КТФ" на ПрАТ "КТФ".
9.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
9.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.
9.3. Надати Голові Правління Товариства право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
10.Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.
11.Повноваження Голови та членів Правління Товариства припинити.
12.1. Обрати Головою Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів акціонерів): Вернер Марія Йосипівна.
12.2. Обрати членами Правління Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів акціонерів): Брюхань Юрій Васильович, Костик Таміла Павлівна, Вакуленко Вікторія Григорівна.
12.3. Умови контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства затвердити.
12.4. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів з Головою та членами Правління Товариства - Голову Наглядової ради Товариства Гогунського Євгенія Дмитровича.
13.Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.
14.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Гогунський Євгеній Дмитрович, Двигало Раїса Йосипівна, Табаков Григорій Миколайович.
14.2. Умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.
14.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства - Вернер Марію Йосипівну.
15.Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства припинити.
16.Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Калачанова Світлана Аркадіївна, Романенко Людмила Григорівна, Згуровець Любов Михайлівна.
По всім питанням порядку денного з першого по одинадцяте включно, по тринадцятому та п'ятнадцятому питаннях порядку денного голосували: "ЗА" - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По дванадцятому питанню порядку денного голосували:
12.1, 12.2 Підсумки кумулятивного голосування:
ПІБ кандидата Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Вернер Марія Йосипівна 12 652 432
Брюхань Юрій Васильович 12 652 432
Костик Таміла Павлівна 12 652 432
Вакуленко Вікторія Григорівна 12 652 432
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
12.3, 12.4 Підсумки голосування:
"ЗА" - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По чотирнадцятому питанню порядку денного голосували:
14.1 Підсумки кумулятивного голосування:
ПІБ кандидата Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Гогунський Євгеній Дмитрович 12 652 432
Двигало Раїса Йосипівна 12 652 432
Табаков Григорій Миколайович 12 652 432
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
14.2, 14.3 Підсумки голосування:
"ЗА" - 12 652 432 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
По шістнадцятому питанню порядку денного голосували:
Підсумки кумулятивного голосування:
ПІБ кандидата Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Калачанова Світлана Аркадіївна 12 652 432
Романенко Людмила Григорівна 12 652 432
Згуровець Любов Михайлівна 12 652 432
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: